投資人資訊

鴻名企業於2000年掛牌上櫃,並在2002年轉上市交易 。主要經營連接線、連接器製造與銷售、資訊系統整合與相關服務。經營團隊具有深厚的產業經驗,重視營運績效與社會責任,並將經營成果與長期支持的股東共享,歡迎您的來訪獲取最新公司訊息。

財務資訊

( 台幣:百萬 )

法人說明會

2020法人說明會會議資訊

會議主題

鴻名企業股份有限公司法人說明會

會議資訊

召開日期:2020年08月27日 / 時間:14點30分

召開地點:台北市南港區經貿二路168號3樓(南港中信金融園區A 棟 3 樓 會議室)

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標題

2020法人說明會簡報

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股東資訊

 主要股東名單

 

股東會資料

109年股東常會

109/06/12

開會通知書

議事手冊

年報

股東會議事錄

108年股東常會

108/06/14

開會通知書

議事手冊

年報

股東會議事錄

107年股東常會

107/06/15

開會通知書

議事手冊

年報

股東會議事錄

106年股東常會

106/06/14

開會通知書

議事手冊

年報

股東會議事錄

105年股東常會

105/06/17

開會通知書

議事手冊

年報

股東會議事錄

 

公司治理

組織系統

 

薪資報酬委員會

訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

稽核室

負責公司內部規章及制度執行稽核工作,並提出改善建議及定期提出報告。

轉投資事業、重要子公司之稽核。

總經理室

提供總經理經營管理分析、投資決策建議。

線材暨連接器事業

負責國內外各式電子相關零組件、線組、線材、連接器,電子元件等產品之研發、生產、銷售及品質等相關事宜。

生產及工廠維運。

銷售及客戶關係維護。

評估各地設廠機會。

系統整合事業

負責政府及企業資訊系統設備整合諮詢、建置及銷售。

系統軟體、硬體設備之維護。

專案委外駐點維護服務及軟體專案開發。

總管理中心

管理部:集團人力資源之規劃與執行、薪資管理。

資訊部:配合相關部門提供管理報表、電腦相關設備之維護。

投管部:統籌股東會及董事會事宜、對外訊息發佈、投資人關係及相關公開訊息之公告。

法務部:合約草擬、修改及審查、法律意見之提供、訴訟案件之跟進、管理專利商標智財權。

資財部:採購管理作業、供應商評鑑與開發、供應商信用額度管理作業、倉儲管理作業。


 

內部稽核

勞資關係

檢舉制度

人權政策

人權管理方案

內線交易防範措施

公司治理運作情形

落實誠信經營具體情形

功能性委員會及組織成員

資訊安全風險管理政策及因應措施

公司治理專(兼)職人員運作及執行情形

董事會

董事會成員 

職稱

國籍

姓名

性別

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職稱

董事長

中華民國

張允騰

University of Florida
昆山羿冠電子
上海展升電子
裕展股份有限公司

展昇資訊(股)公司董事

Celeraise (Thailand) Co., Ltd.董事

昆山羿冠電子科技有限公司董事

CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION董事

董事

中華民國

郭玄彬

國立交通大學電機工程系畢

台灣飛利浦高級銷售工程師
意法半導體銷售經理
至上電子公司創辦人

展昇資訊(股)公司董事

佳馬電子(股)公司 董事

CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事

博智電子(股)公司 監察人

董事

中華民國

謝宏亮

清華大學畢
辛耘企業(股)公司董事長

辛耘企業(股)公司董事長

譜光儀器(股)公司董事長

普晶材料(股)公司董事長

董事

中華民國

張桂瑜

University of Northumbria 畢

展昇資訊(股)公司董事長

CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION董事長

鴻宇國際事業股份有限公司董事長

董事

中華民國

柯育義

裕展(股)公司董事
延展科技有限公司負責人

威宜投資有限公司董事長

董事

中華民國

世介威有限公司

-

-

董事

中華民國

威宜投資有限公司

-

-

獨立董事

中華民國

吳明全

國立南投商職

台灣松下電器股份有限公司 財務部

國都汽車股份有限公司營業所 所長

全又國際有限公司負責人

獨立董事

中華民國

柯天賜

私立大同工學院工商管理學系畢業、

中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師

高考會計師及格、

中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師。

監察人

中華民國

張進雄

台大經濟系畢

台灣花王公司、

台灣富字企業有限公司;

友挺企業有限公司總經理

監察人

中華民國

陳朝興

專科畢

惠得實業股份有限公司董事長、

鴻宇國際事業(股)公司監察人、

展昇資訊(股)公司監察人。

監察人

中華民國

吳尚璈

寶齡富錦生技股份有限公司專案經理

悅昇企業股份有限公司財務長

悅昇企業股份有限公司財務長

 

全體董事多元化政策落實情形如下

本公司於「公司治理實務守則」中規範董事會成員組成之多元化方針,就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡量實務運作需要,設有9席董事,現任9席董事中具員工身分之占比約33%、獨立董事之占比約22%,女性董事占1席;其中2席獨立董事改選後續任,任期年資平均6年。本公司董事席次中40-49歲有2人、60-70歲有6人、80歲以上有1人。董事之多元背景:除3位實際參與公司營運董事外,其餘董事(含獨立董事)皆外部專業人士,其中企業經營背景有3位、專業技術背景有1位、會計師1位、以及產業研究專長1位。


董事會決議事項

董事(含獨立董事)進修情形

最近年度董事會績效考核自評

董事會績效評估報告-109年度

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形 

公司規章


公司章程

薪資報酬委員會組織章程

董事會議事規範

董事會績效評估辦法

公司治理實務守則

道德行為準則

誠信經營守則

誠信經營作業程序及行為指南

企業社會責任實務守則

內部重大資訊處理作業

防範內線交易管理作業

取得或處分資產管理辦法

資金貸與及背書保證管理辦法

 

企業社會責任政策

鴻名企業實踐「正誠勤儉」核心價值、恪守明確道德標準、建置良好的公司治理,並將企業社會責任理念推廣及供應商,起實現社會與環境責任;落實並尊重人權及勞工的政策,提供員工安全與健康與福利完善之工作環境。

鴻名企業在追求永續經營及獲利的同時,亦依循重大性原則,積極實踐企業社會責任,以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢及重視利害關係人之權益,並將其納入公司管理方針與營運活動,以達永續經營之目標。

落實公司治理

建置有效的公司治理架構

強化董事會職能

尊重利害關係人權益

發展永續環境

推動環境及品質管理系統

落實推動節能減碳、重視環境保護

維護地球環境 建立綠色文化

維護社會公益

遵守國際人權公約 體現人權保護責任

關懷社會、促進社區發展

兼顧利益關係人權益

加強企業社會責任資訊揭露

提升企業資訊透明度

積極參與社會活動

堅守誠信經營

利害關係人專區