財務資訊
公司治理
組織系統
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薪資報酬委員會 | 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 |
稽核室 | 負責公司內部規章及制度執行稽核工作，並提出改善建議及定期提出報告。 轉投資事業、重要子公司之稽核。 |
總經理室 | 提供總經理經營管理分析、投資決策建議。 |
線材暨連接器事業 | 負責國內外各式電子相關零組件、線組、線材、連接器，電子元件等產品之研發、生產、銷售及品質等相關事宜。 生產及工廠維運。 銷售及客戶關係維護。 評估各地設廠機會。 |
系統整合事業 | 負責政府及企業資訊系統設備整合諮詢、建置及銷售。 系統軟體、硬體設備之維護。 專案委外駐點維護服務及軟體專案開發。 |
總管理中心 | 管理部：集團人力資源之規劃與執行、薪資管理。 資訊部：配合相關部門提供管理報表、電腦相關設備之維護。 投管部：統籌股東會及董事會事宜、對外訊息發佈、投資人關係及相關公開訊息之公告。 法務部：合約草擬、修改及審查、法律意見之提供、訴訟案件之跟進、管理專利商標智財權。 資財部：採購管理作業、供應商評鑑與開發、供應商信用額度管理作業、倉儲管理作業。 |
內部稽核 |
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勞資關係 |
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| 檢舉制度 |
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| 人權政策 |
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| 人權管理方案 |
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| 內線交易防範措施 |
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| 公司治理運作情形 |
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| 落實誠信經營具體情形 |
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| 功能性委員會及組織成員 |
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| 資訊安全風險管理政策及因應措施 |
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| 公司治理專(兼)職人員運作及執行情形 |
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董事會
董事會成員
職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職稱 |
董事長 | 中華民國 | 張允騰 | 男 | University of Florida | 展昇資訊(股)公司董事 Celeraise (Thailand) Co., Ltd.董事 昆山羿冠電子科技有限公司董事 CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION董事 |
董事 | 中華民國 | 郭玄彬 | 男 | 國立交通大學電機工程系畢 台灣飛利浦高級銷售工程師 | 展昇資訊(股)公司董事 佳馬電子(股)公司 董事 CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事 博智電子(股)公司 監察人 |
董事 | 中華民國 | 謝宏亮 | 男 | 清華大學畢 | 辛耘企業(股)公司董事長 譜光儀器(股)公司董事長 普晶材料(股)公司董事長 |
董事 | 中華民國 | 張桂瑜 | 女 | University of Northumbria 畢 | 展昇資訊(股)公司董事長 CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION董事長 鴻宇國際事業股份有限公司董事長 |
董事 | 中華民國 | 柯育義 | 男 | 裕展(股)公司董事 | 威宜投資有限公司董事長 |
董事 | 中華民國 | 世介威有限公司 | - | - | 無 |
董事 | 中華民國 | 威宜投資有限公司 | - | - | 無 |
獨立董事 | 中華民國 | 吳明全 | 男 | 國立南投商職 台灣松下電器股份有限公司 財務部 國都汽車股份有限公司營業所 所長 | 全又國際有限公司負責人 |
獨立董事 | 中華民國 | 柯天賜 | 男 | 私立大同工學院工商管理學系畢業、 | 中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師 |
高考會計師及格、 中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師。 | |||||
監察人 | 中華民國 | 張進雄 | 男 | 台大經濟系畢 台灣花王公司、 台灣富字企業有限公司； 友挺企業有限公司總經理 | 無 |
監察人 | 中華民國 | 陳朝興 | 男 | 專科畢 | 惠得實業股份有限公司董事長、 鴻宇國際事業(股)公司監察人、 展昇資訊(股)公司監察人。 |
監察人 | 中華民國 | 吳尚璈 | 男 | 寶齡富錦生技股份有限公司專案經理 悅昇企業股份有限公司財務長 | 悅昇企業股份有限公司財務長 |
全體董事多元化政策落實情形如下
本公司於「公司治理實務守則」中規範董事會成員組成之多元化方針，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡量實務運作需要，設有9席董事，現任9席董事中具員工身分之占比約33%、獨立董事之占比約22%，女性董事占1席；其中2席獨立董事改選後續任，任期年資平均6年。本公司董事席次中40-49歲有2人、60-70歲有6人、80歲以上有1人。董事之多元背景：除3位實際參與公司營運董事外，其餘董事(含獨立董事)皆外部專業人士，其中企業經營背景有3位、專業技術背景有1位、會計師1位、以及產業研究專長1位。
董事會決議事項 |
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董事(含獨立董事)進修情形 |
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最近年度董事會績效考核自評 |
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| 董事會績效評估報告-109年度 |
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 |
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| 董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形 |
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公司規章
公司章程 |
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薪資報酬委員會組織章程 |
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董事會議事規範 |
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董事會績效評估辦法 |
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公司治理實務守則 |
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道德行為準則 |
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誠信經營守則 |
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誠信經營作業程序及行為指南 |
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企業社會責任實務守則 |
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內部重大資訊處理作業 |
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防範內線交易管理作業 |
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取得或處分資產管理辦法 |
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資金貸與及背書保證管理辦法 |
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企業社會責任政策
鴻名企業實踐「正誠勤儉」核心價值、恪守明確道德標準、建置良好的公司治理，並將企業社會責任理念推廣及供應商，㇐起實現社會與環境責任；落實並尊重人權及勞工的政策，提供員工安全與健康與福利完善之工作環境。
鴻名企業在追求永續經營及獲利的同時，亦依循重大性原則，積極實踐企業社會責任，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢及重視利害關係人之權益，並將其納入公司管理方針與營運活動，以達永續經營之目標。
落實公司治理 | 建置有效的公司治理架構 強化董事會職能 尊重利害關係人權益 |
發展永續環境 | 推動環境及品質管理系統 落實推動節能減碳、重視環境保護 維護地球環境 建立綠色文化 |
維護社會公益 | 遵守國際人權公約 體現人權保護責任 關懷社會、促進社區發展 兼顧利益關係人權益 |
加強企業社會責任資訊揭露 | 提升企業資訊透明度 積極參與社會活動 堅守誠信經營 |
利害關係人專區
